Nueva obligación de las personas morales, de los fideicomisos y de otras figuras jurídicas, a partir del 2022

 

  • Identifica los elementos que obligan a alguien a recabar la información
  • Conoce lo elementos a integrar en un expediente que documente correctamente las operaciones de esta figura

Objetivo del Curso

Conoce los principales cambios que se contemplan en la reforma fiscal para 2022, respecto el beneficiario controlador, su relación con la legislación de prevención de lavado de dinero, los alcances de esa figura y el criterio de la UIF respecto los prestadores de servicios especializados (REPSE)

Dirigido a

Contadores, Abogados, Notarías, Correduría Públicas y Profesionistas afines a la actividad empresarial.

Temario del curso

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    Tópicos

    • Quién o quiénes son los beneficiarios controladores según el CFF y la RMF
      • Sujetos obligados a recabar la información
        • Qué información debe contestar en el expediente del beneficiario
          • Qué información forma parte de la contabilidad, aplica prescripción
            • Control interno
              • Requerimientos de la autoridad
                • Vinculación con la ley antilavado
                  • Cadenas de titulación
                    • Acceso del SAT a la información del beneficiario
                      • Multas por Incumplimiento
                        • Opinión negativa del contribuyente, efectos ante terceros
                          • Beneficiario controlador y personas naturales
                            • Relación con los prestadores de servicios (REPSE)
                              • Otros comentarios de interés

                              Grupos y modalidades

                              Duración:

                              Por definir

                              Inicia:

                              Termina:

                              Horarios:

                              Sesión:

                              Periodo:

                              Instructor

                              Eréndira Ramírez Vieyra

                              Matrícula cerrada para este grupo

                              Este curso se puede impartir en tu empresa

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                              Nuestros instructores

                              Eréndira Ramírez Vieyra

                              Certificaciones

                              Puntos DPC

                              Todos nuestros cursos, talleres, diplomados, seminarios y conferencias tienen validez para la Noma de Desarrollo Profesional Continuo (DPC) del Instituto Mexicano de Contaduría Pública (IMCP). Nuestro Registro: CCPGJ-CE-06-01/08-22 y CCPGJ-MEE-27-01/21-22

                              Valor Curricular

                              Al terminar tu curso obtienes una constancia de participación que complementará tu perfil profesional.